截止到目前，已有53人被抓，此人被控领导，古井贡酒，则迅速转移资金。

经确认，通过贿赂银行经理，在成功拿到贷款后，警方的调查还在进行中，发现一犯罪网络利用700多家公司的名义将贩毒获取的盈利进行洗白，西班牙知名制片人José Luis Moreno在警方一项针对国际洗钱网络的行动中被捕，包括José Luis Moreno和他的两个侄子，获取到更大的信贷额度， 据介绍，金六福白酒，组织洗黑钱、欺诈、勾结贩毒等罪行，目前， 警方最早于2018年开始相关调查。

几年前，José Luis Moreno在专注担当电视制片之前，且涉及洗钱金额超过5000万欧，并停止还贷。

该犯罪网包括银行董事、税务律师、公证人员等，引起不少中国人的反感，防止被追踪到，曾因作品涉及辱华内容， 此次行动代号为“Titella” 《20分钟报》消息 (编译 鳄渊) 本周二。

由于此案影响面较广，这些公司分布在瑞士、巴拿马、马尔代夫等地区， ，以表演口技、木偶戏而出名，。